OZNÁMENÍ o konání mimořádné valné hromady akciové společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST IČ: 00000884 sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01 Spisová značka: B. 5601 vedená u Krajského soudu v Brně.
Představenstvo akciové společnosti svolává tímto mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17. února 2012 v 10,00 hodin v Uherském Hradišti, PSČ: 686 01. budova společnosti 1.FC Slovácko, a.s.,Městský fotbalový stadion, Stonky 566.
Pořad jednání:
- Zahájení.
- Volba předsedy mimořádné valné hromady.
- Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Odvolání členů představenstva.
- Volba členů představenstva.
- Odvolání členů dozorčí rady.
- Volba členů dozorčí rady.
- Schválení odměny za výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.
- Závěr.
Každých 1,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Hlasování se děje aklamací. Registrace akcionářů započne v místě konání valné hromady půl hodiny před začátkem konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni se při zápisu do listiny přítomných prokázat originálem listinné akcie na majitele, nebo písemným prohlášením podle § 156 odst.7 obchodního zákoníku a platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zástupce akcionáře prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí, na níž bude podpis zmocnitele – akcionáře, kterého zastupuje úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce mimo plné moci, pokud není statutárním zástupcem, předložit též výpis z obchodního rejstříku (v originále nebo úředně ověřené fotokopii). Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.
Ve Veselí nad Moravou, dne 10.1. 2012
představenstvo společnosti
FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST
