OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo akciové společnosti RETICOLA a.s., se sídlem Ostrava, Stodolní 316/2, PSČ 702 00, IČ: 283 42 623, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4200, s v o l á v á v souladu s ust. § 184 ObchZ a článku 11 platných Stanov společnosti m i m o ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u (dále jen „valná hromada“), která se bude konat dne 2. března 2012 v 09:00 hodin v sídle společnosti RETICOLA a.s., Ostrava, Stodolní 316/2, PSČ 702 00.
POŘAD JEDNÁNÍ:
- Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
- Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisů), ověření a potvrzení správnosti listiny přítomných
- Odvolání členů představenstva společnosti a volba nových členů představenstva společnosti
- Usnesení a závěr
Zápis a prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 2. března 2012 v době od 08:30 hodin do 09:00 hodin.
Podmínky pro účast na valné hromadě:
Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a předloží listinné akcie, jichž jsou majiteli, případně za podmínek dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.
Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží listinné akcie, které mu byly předány zmocnitelem, případně písemné prohlášení vystavené za podmínek dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ.
Právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž platným průkazem totožnosti a předloží listinné akcie, jichž jsou majiteli, případně za podmínek dle ust. § 156 odst.7 ObchZ písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.
Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, musí se zmocněná osoba vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnické osoby prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží listinné akcie, které jí byly předány zmocnitelem, případně písemné prohlášení vystavené za podmínek dle ust. § 156 odst. 7 ObchZ.
představenstvo společnosti
RETICOLA a.s.
