Představenstvo společnosti Software602 a. s., IČ: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 3044 (dále jen „společnost“) svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne 19. ledna 2012 od 14.00 hodin v salonku hotelu Magnolia na adrese Průhonice, Květnové nám. 53.
Pořad jednání:
- Zahájení
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
- Závěr
Registrace akcionářů bude zahájena v 13.30 hod. v místě konání valné hromady.
Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě
Při registraci na valnou hromadu se akcionář prokáže listinnými akciemi společnosti. Akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci se dále prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající jejím jménem originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne starší tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci odevzdá při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci, rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Představenstvo společnosti Software602 a. s.
