Oznámení o konání řádné valné hromady INVESTMENT KPM CZ a.s., IČ: 246 60 680, Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00 (dále jen „společnost“). Představenstvo společnosti oznamuje, že se dne 29.2.2012 v 18:00 hodin koná na adrese Office Park Hloubětín, budova D, Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 – Hloubětín řádná valná hromada společnosti s tímto pořadem jednání:
- Zahájení valné hromady
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů
- Výroční zpráva společnosti za rok 2011 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- Zpráva dozorčí rady
- Schválení účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za tento rok
- Odvolání a volba členů představenstva společnosti
- Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
- Rozhodnutí o odměnách pro orgány společnosti
- Závěr
Právo účastnit se valné hromady má akcionář předkládajíc listinné akcie společnosti. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem akcionáře právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také orig. dokladu osvědčujícího existenci této osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokazují navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. U zahraničních osob uvedené platí obdobně s tím, že jejich doklad musí být superlegalizovány anebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.
Prezence akcionářů bude zahájena v 17:45 hodin v den a místě konání valné hromady.
Hlavní údaje účetní závěrky roku 2011 jsou veřejně dostupné na internetové prezentaci společnosti.
Roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti (pracovní dny a hodiny) anebo v místě a době valné hromady.
představenstvo společnosti
